Quedó en prisión preventiva un hombre y una mujer cuyas iniciales son A.A.H. Y N.M.F., respectivamente, que son investigados como autores de los delitos de defraudación y asociación ilícita, cometidos en San Lorenzo. También se le endilga la coautoría de defraudación en otros hechos.
Además se imputó a otras cinco personas identificadas como L.E.C., B.S.A., M.A.S, M.G.T., y M.E.A, por integrar dicha la asociación ilícita. Se dispuso para ellos una medida no privativa de la libertad con cumplimiento de reistricciones.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eugenio Romanini en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales sanlorenzinos. El fiscal que representó a la fiscalía es Carlos Ortigoza.
La asociación ilícita
Se les atribuye a A.A.H. y N.M.F., L.E.C., S.B.A., M.A.S., M.G.T., y M.E A. en fecha anterior al 06/07/21 conformar una asociación ilícita destinada a perpetrar defraudaciones a través de la plataforma de Homebanking. Así su Jefe, A.A.H., capta los datos de las víctimas por medio de llamadas telefónicas donde las engaña, haciéndose pasar por empleado de distintas empresas (Personal, Arcor, Coto, Banco Nación, etc.) para lo cual guía a las víctimas indicándoles que deben presentarse a un cajero automático para recibir el premio y de esta manera inducirlos a crear o resetear su usuario de homebanking. Una vez obtenidos dichos datos, realiza las transferencias a cuentas creadas u operadas por los restantes miembros de la asociación, sean de las víctimas o creadas por ellos para facilitar esta maniobra defraudatoria, y finalmente perfeccionar la conducta haciendo extraer el dinero en efectivo por cajeros automáticos o compañía financieras, beneficiándose sus miembros con dinero por la creación de cuentas virtuales como así también por extraerlo, todo ello por promesa remuneratoria de su Jefe, A.A.H. sabiendo del accionar delictivo que ello conlleva.
Los hechos
En en fecha 6 de julio de 2020 A.A.H. y N.M.F. defraudan a un hombre, consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica realizada por A.A.H. desde un número telefónico utilizando una aplicación para cambiar al número. Se hace pasar por un empleado del banco Nación manifestándole a la víctima que desde la empresa Personal le solicitaban un permiso para depositarle un premio que había ganado; una vez obtenido los datos de Home Banking, transferir de la cuenta que la víctima posee en el Banco Nación la suma de $139.000 pesos a la cuenta de un tercero, y finalmente de dicha cuenta, transferir la suma de $6500 a la cuenta de N.M.F y el resto del dinero a la tarjeta de Uala perteneciente a una cuarta persona, de los cuales $3800 son transferidos a la cuenta de N.M.F.
También se atribuye el hecho de fecha 6 de julio de 2020 cuando mediante la mecánica ya descripta defraudan a otro hombre. Así A.A.H. se hace pasar por un empleado de la empresa Personal, le manifiesta que se había ganado un teléfono y un premio de $25.000 pesos el cual iba a ser acreditado en su cuenta bancaria para lo cual debía acercarse a un cajero automático sin cortar la comunicación, lugar en donde a través de siguiendo las instrucciones de A.A.H. gestiona un usuario y una clave de Home Banking consultándole sobre dichos datos, y una vez obtenidos, dispone a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro y transferir la suma de $6.500 a la cuenta de N.M.F., la suma de $70.000 a M.A.S y la suma de $200.000 a L.E.C.
A A.A.H. se le imputa el hecho de fecha 15 de octubre de 2021 cuando defrauda a otro hombre, consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica, en la que se hace pasar por un empleado de la empresa Arcor, manifestándole a la víctima que había sido premiado con la suma de $25.000 y con una orden de compra por $15.000, solicitándole el Token. Atento a que la víctima se lo envía con una numeración cambiada, el imputado le solicita que se acerque al cajero automático lugar en el cual recibe instrucciones para generar un nuevo usuario de Home Banking efectuando un código de asociación (similar al Token); de esta manera dispone a través de internet de la cuenta perteneciente a la víctima, transfiere la suma de $14.000 pesos.
Por su parte en fecha 6 de Julio de 2020 A.A.H. defrauda a otro hombre, obteniendo sus datos personales de la forma descripta, solicita un crédito por la suma de $100.000 pesos y otro por la suma de $60.000 pesos, transfiriendo dichos montos por equivocación a la cuenta de un acreedor de la víctima que posteriormente le restituye el dinero. En esa fecha A.A.H. Y N.M.F defraudan a otro hombre, el imputado obtiene los datos de Home Banking, transfiere de la cuenta que la víctima posee en el Banco Nación la suma de $139.000 pesos a la cuenta de un tercero y finalmente de dicha cuenta, transfiere la suma de $6500 a la cuenta de N.M.F y el resto del dinero a la tarjeta de Uala perteneciente a una cuarta persona, de los cuales $3800 pesos son transferidos a la cuenta de N.M.F
