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El día jueves 3 de diciembre de 2021 por medio de videoconferencia el Juez de Primera Instancia Dr. Rafael Coria resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa condenando a Leonardo Peiti a la pena de 6 años de prisión efectiva más tres veces la multa por el lavado de activos, esto es $42.479.500, y el decomiso de los siguientes bienes: lotes 616,617, 618, 619, 620, 621 y 622 de la manzana 25 del loteo “Tierra de Sueños Casilda”, lotes 624, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 y 641 de la manzana 25, y 655 y 653 de la manzana 26; y vehículo Toyota y vehículo Audi S4 por los delitos de organizador de asociación ilícita, cohecho activo, organización y explotación de casas de juegos de azar sin contar con la debida autorización en carácter de autor; estafa procesal en concurso real con lavado de activos en carácter de autor; jefe y organizador de una asociación ilícita en carácter de autor (UF Melincué) y juego clandestino en carácter de coautor, siete hechos en concurso real; asociación ilícita en calidad de jefe en carácter de coautor; organizador, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin la debida autorización de la autoridad jurisdiccional competente en carácter de coautor; y defraudación en perjuicio de la administración publica en carácter de coautor todo en concurso real entre sí (UF Rafaela); Infracción al articulo 258 (UF Melincué). La Fiscalía y la Defensa acordaron la reducción de la pena a 3 años de prisión efectiva por el reconocimiento como imputado colaborador en la causa. Los Fiscales Dres. Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de CODC atribuyeron al condenado junto con A.T, P.S, N.U, L.C, E.L, M.D W.B y J.R.M el haber conformado una asociación ilícita integrada además por  David Perona (fallecido) y Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas aún no identificadas. El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada por la autoridad jurisdiccional competente. Los integrantes de la asociación ilícita organizaron,explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos quienes omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar investigaciones. La organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre L.T y el condenado) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario A.R y Gustavo Ponce Asahad). Se desarrollo en el ámbito de la provincia de Santa Fe, precisamente en la ciudad de Rosario, Gálvez, Villa Gdor. Galvez, Reconquista y Rafaela.  La asociación ilícita tuvo tres organizadores: A.T, P. S y el condenado, el resto de las personas antes nombradas participan de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos. P.S fue el organizador de la cobertura judicial quien abusando de su cargo daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. A.T le aseguraba al condenado la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos. Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Se valió para ello de la participación de A.T quien aprovechando las influencias que tiene funcionario publico de la Provincia de Santa Fe, se encargó de vincularlo con P .S y  Gustavo Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial. El condenado mantenía reuniones con A.T a esos fines y lo utilizaba para que gracias a las influencias puedan obtenerse beneficios ilícitos para la organización.  También se le atribuyó a Leonardo Peiti, O.L y J.F.C haber cometido los delitos de estafa procesal y lavado de activos de origen ilícito bajo las siguientes circunstancias; en el año 2009,el condenado y J.F.C ejecutaron maniobras delictivas con el objeto de engañar a un Juez civil y comercial para que, en el marco de un proceso de escrituración le otorgara a favor de Leonardo Peiti una sentencia judicial de escrituración de los lotes de terrenos de la localidad de Funes, Provincia de Santa Fe. J.F.C fue representante legal de Peiti en ese proceso. Esas conductas se desarrollaron ante el Juzgado Civil y Comercial de la 8va nominación de Rosario en el que se peticionó la escrituración judicial con fundamento en una cesión de derechos anterior (fechada el 17 de Enero de 2007) cuyo origen fue ilícito. La ilicitud de esa petición, conocida por Leonardo Peiti y J.F.C, radicó en que quien cedió por cesión de derechos a Leonardo Peiti, invocó ese derecho en función de un boleto de compra venta previo (de fecha 20 de febrero de 2003) suscripto por ella y cuya firma del supuesto vendedor era apócrifa. En consecuencia quien cedio los derechos  no  era  una adquirente legítima   de esos derechos que luego simuló transferir mediante cesión a Leonardo Peiti. La falsedad de la firma del supuesto vendedor comprobada por peritaje judicial caligráfico realizada dentro de los motivó el inicio de una demanda de nulidad de sentencia que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la 8va Nominación que se encuentra en trámite. El ardid creado y ejecutado por F.C y Peiti plasmado en el juicio de escrituración referido prosperó y la escrituración de dichos lotes a favor de Leonardo Peiti se concretó en fecha 30/07/2015   incorporando así su patrimonio estos bienes provenientes de un ilícito penal. Luego, en fecha 10 de marzo de 2016 el condenado simuló la venta de esos terrenos a favor de O.L mediante el otorgamiento de la escritura traslativa la cual fue inscrita ante el Registro de la Propiedad Inmueble en fecha 18/03/2017 por la suma de U$ 536.000. Esa operación también fue simulada ya que el verdadero dueño de esos terrenos continuó siendo el condenado. El 14 de marzo de 2016 se firmaron dos instrumentos sobre esos mismos lotes (4 días después del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor de O.L) un contrato de compraventa en donde este ultimó le vende a Peiti por la misma suma de dinero que la consignada en la escritura antes mencionada, es decir, un contra documento de la escritura anterior; y otro, un contrato de locación donde O.L le da en alquiler a Leonardo Peiti esos lotes. La maniobra simulada que se instrumentó con esta escritura traslativa de dominio a favor de O.L le permitió al Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de US$ 536.000 en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica. Ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita Esta maniobra le permitió utilizar ese crédito financiero para imputar una parte de ese crédito a la formalización de la compra de otros lotes ubicados en la localidad de Casilda, Provincia de Santa Fe. Esa compra se perfeccionó mediante escrituras traslativas de 19 lotes Esta operación se llevó a cabo por un total de $ 760.000 Por medio de esa maniobra se documentó una operación que no se corresponde con la realidad económica puesto que esos lotes habían sido adquiridos por Peiti con anterioridad mediante  dos boletos de   compraventa,ambos entre Peiti como comprador y J.C.C como vendedor; el primero de fecha 21 de marzo del año 2012 en el que adquiere 12 lotes por la suma de U$132.000 y el segundo en fecha 20 de abril de 2012 en el que adquiere 8 lotes por la suma de U$ 88.000. J.F.C en su rol de abogado,   fue quien representó a Peiti con patrocinio letrado y luego con poder especial, en el reclamo previo y en la demanda de escrituración de los terrenos ubicados en la localidad de Funes a sabiendas que el derecho invocado Peiti para formular esa petición era ilegítimo. F.C sabía que el boleto de compraventa anterior contenía una firma apócrifa sabiendo esto patrocinó a Peiti en su petición y acompañó para fundar su pedido la cesión de derechos que sabía era falsa. Todas estas maniobras le redundaron en un beneficio económico ilícito para concretar la escrituración y enterado que estaba   en trámite un expediente judicial de Medida de Aseguramiento de Prueba ante el mismo Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 8va Nominación donde se cuestionaba la legitimidad de la firma del supuesto comprador en fecha 3 de julio de 2015 retiró el expediente judicial de escrituración del juzgado donde tramitaba a los fines de evitar que la empresa a través de su representante ejerciera eficazmente derechos de oposición a la escrituración. De esta forma se consolidó en el patrimonio de Leonardo Peiti esa operación inmobiliaria mediante escritura judicial de fecha 30/7/2015. Durante el año 2016 le brindó asesoramiento legal a Peiti con el objeto de que éste cometiera delitos. Le prestó su asesoramiento y lo representó para que Peiti se valiera del resultado del juicio de escrituración utilizando el crédito fiscal que esa operación le proporcionó para generar fondos con apariencia de licitud por un valor de US$ 536.000. Asimismo le prestó   asesoramiento   legal   para   que   utilice   ese   crédito financiero (U$536.000) para justificar con parte de ello la escritura de lotes en la ciudad de Casilda, los que efectivamente se habían adquirido por boleto de compraventa cuatro años antes (12 lotes en fecha 21/03/2012 y 8 lotes en fecha20/04/2012), pero sin contar con recursos obtenidos de manera lícita que le permitieran justificar fiscalmente esa compra. O.L tomó parte de la maniobra delictiva poniendo a disposición  Peiti  y su empresa criminal, su  nombre, capacidad patrimonial y solvencia moral  a los fines de   posibilitar contar con fondos aparentemente lícitos que le permitieran adquirir los lotes de terreno de la ciudad de Casilda y dinero en efectivo con apariencia de haber sido generado legalmente. A esos fines aceptó prestar su nombre como persona interpuesta para simular una adquisición que se documentó por medio de la escritura pública traslativa de fecha 10 de marzo de 2016, de los lotes de terreno de la ciudad de Funes, haciendo insertar manifestaciones falsas en los documentos que registraron dicha operación. En los mismos manifestó que existió un intercambio de dinero a cambio de la adquisición de dichos lotes y suscribió como comprador la escritura traslativa de dominio antes mencionada, todo lo cual no se corresponde con la realidad de lo ocurrido. Asimismo suscribió un contra-documento bajo la figura del contrato de compraventa en el cual aparece vendiendo a el condenado en fecha 14 de marzo de 2016 los mismos lotes que había adquirido cuatro días antes mediante escritura mencionada antes y a su vez celebró sucesivos contratos de locación sobre los mismos lotes y como locador, para posibilitar que Peiti, como locatario, hiciere uso y goce de dicha propiedad desde esa fecha hasta la actualidad, favoreciendo de esta forma al beneficiario final de esa maniobra. EL Fiscal Dr. Matías Merlo de la UF de Melincué le atribuyó ser jefe y organizador de una asociación ilícita integrada por A.S, N. F. A, A.S, D.F.P, F.E.S, J.A, J.C.L, F.A y M.A; desde el mes de febrero del año 2017 al mes de diciembre de2018, tenía como objeto la explotación económica del juego clandestino en la provincia de Santa Fe; siendo su persona quien organizaba la distribución de las distintas salas de juego, financiaba y proporcionaba los elementos necesarios computadoras  y sistema informático  para el funcionamiento de las mismas, administrando la   plataforma on line de juegos de azar, siendo además el beneficiario de las ganancias derivadas de la actividad ilícita, que asimismo las distribuía entre los integrantes de la misma con un porcentaje   previamente establecido. También se le atribuye hasta el día 30 de mayo de 2017, haber organizado, financiado y explotado económicamente en el inmueble de calle 15 de Abril entre Laprida y Estanislao López de Hughes, juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe;  local que era administrado por la identificada como F.E.S a los fines de llevar adelante la actividad ilícita se lo acusa hasta el día 02 de Julio de 2017, haber organizado, financiado y explotado económicamente en el inmueble sito en calle San Martín n.º 110 de Wheelwright, juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, local que era administrado por J.A; se le le atribuye a hasta el mes de Octubre de 2018, haber organizado, financiado y explotado  económicamente en los siguientes lugares: Ledesma esquina Habbeger, calle 43 al 600, en calle 26 al 3700 del Barrio Paraná Sur, en Club Obligado sito en calle Alvear y Olessio y en el Centro Recreativo de Artesanos sito en calle Patricio Diaz 700, de la localidad de Reconquista, juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, locales que eran administrados por A.S, y D.F.P; a los fines de llevar adelante la actividad ilícita en el lugar.Se le atribuye hasta el día 09 de Octubre de 2018, haber organizado,financiado y explotado económicamente en el Jockey Club sito en calle Rivadavia al 2500 y en el Club Socialsito en calle Avda San Martín n.º 1700 ambos de la localidad de Vera, juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, locales que eran administrados por A.S y D.F.P; a los fines de llevar adelante  la actividad ilícita. Se le atribuye  hasta el día 26 de marzo de 2018, haber organizado,financiado y explotado económicamente en los siguientes lugares: inmueble de calle Mitre 1300, Rivadavia 1600, Remedios de Escala 1600, 1° de Mayo al 3400, Belgrano al 1100, en el Club Atlético Defensores de Banfield, Polideportivo Casilda Club, Club Atlético Unión Casildense y Club Aprendices todos de la localidad de Casilda, juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, locales que eran administrados por J.C.L; a los fines de llevar adelante la actividad ilícita  Se le atribuye haber organizado, financiado y explotado económicamente en la ciudad  de Venado  Tuerto, juegos de azar sin la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, llevando adelante dicha actividad ilícita de dos formas: hasta el día 22 de mayo de 2017 en los siguientes lugares: en calle Santa Fe 400 y Belgrano n.º 2000 administrados por M.A de la localidad de Venado Tuerto a los fines de llevar adelante la actividad ilícita y proporcionar el acceso a plataformas on line de juegos de azar en los cuales su persona era ella dministrador y en Venado Tuerto era operado por M.A que captaba los clientes para entregarle una contraseña o clave  que servía  de ingreso a la plataforma on line habilitándole créditos para poder utilizar los juegos de azar,entregándole los clientes a cambio una suma de dinero a M.A, en caso de obtener un premio a través de la plataforma on line de juegos de azar, los mismos eran abonados por M.A se le atribuye a hasta el mes de Diciembre de 2017 haber organizado, financiado y explotado económicamente en la zona de Wheelwright juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, proporcionando con el objeto de llevar adelante dicha actividad ilícita elacceso a plataformas on line de juegos de azar en los cuales su persona era el administrador y en Wheelwright era operado por F.A que captaba los clientes para entregarle una contraseña o clave que servía de ingreso a la plataforma on line habilitándole créditos para poder utilizar los juegos de azar, entregándole los clientes a cambio una suma de dinero a F.A. Asimismo encaso de obtener un premio los mismos eran abonados por el mencionado. Los Fiscales Dres. Guillermo Loyola y Gabriela Lema de la UF de Rafaela le atribuyeron a Leonardo Peiti junto con al menos David Perona (fallecido), M.C, J.C.P, F.P, LM.C, M.U, G.M, L.R H.M P.I, L.S, L.M.E, S.A.C, C.G.Z, E.P J.G; J.P. B; FF.A; F.E.F, J.J.A.P; haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración, explotación económica, de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad jurisdiccional competente, defraudando así ala Administración Pública de la Provincia de Santa Fe en el ámbito territorial de las localidades de Rafaela, Ramona y Sunchales en el período temporal comprendido entre el 12/07/2017 y 18/08/2020 (fecha de los allanamientos), como así también, haber realizado tanto en forma conjunta como separada, las maniobras tendientes al lavado de lo producido por dicha actividad y a mantener la impunidad de los miembros. Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recurso y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas antes mencionado, con plena representación de las características de la actividad que desarrollarían, asumieron distintos roles con variables niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo; Las actividades que la asociación efectivamente llevó adelante consistieron en la gestión y administración de locales físicos de acceso libre, en los cuales los asistentes disputaban   juegos  de  azar  mediante  la  utilización  de  máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada juego o casino online, en forma coordinada con  gestión de las páginas de Internet asumiendo la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores. Los miembros de la organización   vendían créditos para que  los adquirentes contaran con los recursos para apostar en el marco de partidas online. Otra modalidad utilizada por algunos integrantes de  la asociación era la organización de las denominadas mesas vivas que consistían en reunión de personas en el inmueble  en donde se realizaban partidas de poker por dinero. Los   locales en  los que las actividades  se   llevaban   adelante estaban ubicados en en la ciudad de Rafaela. Dentro de esta asociación, Leonardo Peiti, ocupó el rol de jefe general de la misma; con autoridad de decisión y acción, teniendo por misión la organización y dirección de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa delictiva destinada a la actividad del juego clandestino en diferentes modalidades; siendo el encargado de seleccionar al personal a su cargo,ordenar las tareas de organización del negocio y recolectar el dinero producido de esas actividades. En dicha función, Peiti proveyó a David Perona de las máquinas; del software con el que funcionaban los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas que éste último administraba en la región (principalmente Rafaela, Ramona y Sunchales); del personal técnico que le brindaba asistencia y determinó los porcentajes de ganancias. El 30 de marzo, también se imputó junto a E Á.S.S. y R.E.P; M.D.C, P.E.Q, AJ.M.S; F.S, D.V, M.B.S, C.C y E.S.C como así también a otras personas aún no identificadas haber conformado una asociación ilícita que  tuvo como objeto la organización administración  explotación económica, en forma habitual y continua, de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad jurisdiccional competente, defraudando así a la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe, en el ámbito territorial de la ciudad de Rafaela y la localidad de Eusebia y Carolina(ambas de la provincia de Santa Fe); en el periodo temporal comprendido entre 08/07/2019  y hasta al menos 18/08/2020 (fecha de los allanamientos), como así también las maniobras tendientes a la incorporación al sistema financiero legal del producido de origen ilícito. Para lograr el funcionamiento el grupo de personas antes mencionado asumió distintos roles con variables niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones (en forma grupal o individual) necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo usufructuando las ganancias derivadas de la misma. Leonardo Peiti ocupó el rol de jefe de la asociación; a partir de fecha 12/05/2020  teniendo por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa delictiva destinada a la actividad del juego clandestino en diferentes modalidades; siendo el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenarlas tareas de organización del negocio, recolectar el dinero producido de esas actividades teniendo su centro de operaciones la ciudad de Rosario. En dicha función, Peiti proveyó a S.S del software con el que funcionaban los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos),que éste último administraba en Rafaela. Asimismo, determinó que el rol de S.S en la organización sería el de maquinero; explicándole cómo debía desarrollar la operatoria, el lucro que iba a obtener y designó a M.C como Intermediario. El desarrollo de las actividades ilícitas generó utilidades económicas para todos los integrantes de la asociación, pero particularmente para S.S, las que fueron aprovechadas por éste en beneficio propio e invertidos en negocios aparentemente lícitos con la cooperación, por lo menos a partir de fecha 02/04/2020, de E.S.C quien posee un centro de estética en la ciudad de Rafaela, a la cual S.S provee de equipamientos. El Fiscal Dr. Matías Merlo de la UF de Melincué le atribuyó en audiencia imputativa el 15 de septiembre de 2021, durante los años 2017, 2018 y 2019 haber hecho entrega en al menos tres oportunidades al llamado G.E.B, Juez de la Circunscripción Reconquista una suma de dinero en cada oportunidad, ocurriendo los encuentros a tal fin en una estación de servicios en la ciudad de Rosario, en la estación de servicio ACA ubicada sobre la ruta 11 de la localidad de Reconquista y en un bar calle Laprida y Buenos Aires de  Rosario, con la intención de que G.E.B le informara a través del abogad las posibles medidas y/o investigaciones que pudieran existir en su contra o en relación al juego clandestino en la circunscripción judicial en la que el funcionario público se desempeñaba.