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En el día de la fecha viernes 30 de octubre de 2020 a las 14.30hs en sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante audiencia imputativa a Oscar Alejandro L., Martín Nicolás Ulises B., Juana Guillermina B., Sergio F., Romina Gisela L., Mariana Dominga E., Miguel Darío D.B., Alicia Valeria R., por los delitos de ESTAFA, en calidad de coautores (21 hechos) , Tentativa de Estafa (6 hechos). El Fiscal Dr. Mariano Ríos Artacho de la Unidad de Investigación y Juicio les atribuyó haber formado parte junto a otras personas de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, los cuales tienen se efectuaron bajo la modalidad vulgarmente como "estafas telefónicas", constitutivos del delito de Estafas reiteradas, tanto tentadas y consumadas. Modalidad Dos grupos criminales organizados en grupos de al menos 3 personas que se encuentran privadas de su libertad mediante líneas de telefonía celular prepagas y que utilizan por poco tiempo en teléfonos que intercambian permanentemente -incluso comparten entre ambas bandas- a fin de dificultar su rastreo, entablaban comunicaciones telefónicas. Estas llamadas se realizaban con las víctimas, usualmente mayores de edad, haciéndoles creer que deben otorgarle un beneficio de ANSES de tipo “retroactivo” o “reparación económica” cuyo trámite debe realizarse a través de un cajero automático, tras lo cual le indican telefónicamente a la víctima los pasos a seguir, logrando así que la persona transfiera a otra cuenta el dinero que posee en su cuenta o que tome un préstamo y luego lo transfiera y, en muchas ocasiones, que la misma le otorgue los números emitidos por el ticket del cajero para tramitar “alta Token” y así utilizar su cuenta de manera remota a través de Homebanking. Dicha confluencia de voluntades implicó la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, la ejecución, el suministro de logística a través de la provisión de implementos de comunicación, y la extracción del botín. El hecho ilícito se inicia con un llamado al teléfono fijo de la víctima obtenido al azar de páginas web como “telexplorer.com”, proveniente de un celular al que le colocan un chip SIM con una línea prepaga de Movistar, Claro y/o Telecom Personal, registrada con datos falsos, oportunidad en la cual una persona del sexo masculino, se hace pasar por personal de ANSES, y le manifiesta lo ya mencionado. Ambos grupos se encuentran relacionadas, como se sostuvo, puesto que utilizan el mismo ardid, en algunas ocasiones compartieron aparatos y abonados de telefonía e incluso algunos hechos fueron consumados por los integrantes de ambas bandas. Aspectos de la Investigación La investigación se realizó de manera conjunta por el MPA y las secciones de Investigaciones y de Inteligencia de la PDI y del Organismo de Investigaciones, se entrecruzaron de datos surgidos a partir de la investigación de más de 27 hechos de estas características ocurridos entre el 01/01/18 y la actualidad. La misma consistió en el análisis de registros de comunicaciones, seguimientos, análisis de escuchas telefónicas, requerimientos acerca de rastreos de aparatos de telefonía celular, titularidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias radicadas en numerosas entidades, así como todos sus movimientos destinados a identificar a los integrantes del grupo, entrevistas con víctimas y testigos y demás tareas debidamente documentadas. Roles -Oscar Alejandro L., es uno de los 3 jefes de la asociación, se encuentra privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario Nº6 de Río Cuarto (Córdoba), es el encargado, junto a Cristian David D.B. (otro de los jefes de la asociación, detenido en el mismo establecimiento) de realizar las llamadas telefónicas a las presuntas víctimas, desplegando el ardid y dándole luego las indicaciones mientras se encuentran en el cajero automático para lograr hacerse de los datos de la cuenta a través de la clave Token y así desde homebanking realizar transferencias de dinero o hacérselo hacer directamente a la propia víctima, y luego realizan en conjunto la división del dinero total producido, haciendo alusión en todo momento a las personas que colaboran desde afuera, de que el dinero “se divide en tres”, entre dos de las personas que se encuentran privadas de su libertad y el tercio restante se utiliza para la compra de tarjetas de telefonía o recarga con tarjetas, entre otras cosas, y para el “pago” de quien presta su cuenta para dirigir el dinero, y para los familiares que realizan las tareas que les encomiendan desde fuera de la penitenciaría. -Martín Nicolás Ulises B., Jefe de la organización. Se determinó que se encuentra privado de su libertad, realiza las mismas tareas que los anteriores. -Juana Guillermina B., (madre de Cristian y Miguel D.B.) facilita cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de dinero, recibe giros de dinero y/o transferencias (cuya titularidad pertenece a terceros que facilitan sus cuentas) y realiza la distribución del dinero. -Romina Gisela L., (pareja de Oscar Alejandro L.) se encarga de buscar personas que faciliten sus cuentas para que se dirija el dinero que se obtiene de los hechos, realiza compras de tarjetas de chips de telefonía para facilitárselos a su pareja, realizando luego tareas de extracción y división del dinero, haciéndose con un porcentaje por dichas tareas y recibiendo también el porcentaje de su pareja para guardarlo o “invertirlo”. -Mariana Dominga E. (madre de Oscar L.) facilita cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de dinero, adquiere chips de telefonía, recibe giros de dinero y/o transferencias (cuya titularidad pertenece a terceros que facilitan sus cuentas) y realiza la distribución del dinero con iindicaciones de su hijo. -Miguel Darío D.B. (hermano de Cristian D.B.) realiza giros, retira y distribuye el dinero, así como contacta personas que facilitan sus datos de cuentas bancarias para dirigirles dinero que luego es redirigido a otras cuentas. -Sergio F., realiza giros, retira y distribuye el dinero, contacta a personas que facilitan sus datos de cuentas bancarias para dirigirles dinero que luego es redirigido a otras cuentas. -Alicia Valeria R.(pareja de Miguel Darío D.B. recibe dinero a través de Mercado Libre y/o Mercado Pago y/o cuenta a su nombre, realiza giros, retira y distribuye el dinero. La Jueza de Primera Instancia Dra. Valeria Pedrana tuvo por formalizada audiencia imputativa y dicto para Oscar Alejandro L., Martín Nicolás Ulises B., Miguel Darío D.B., Sergio F., Mariana Dominga E., la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley Para Romina Gisela L, prisión preventiva domiciliaria por el plazo de ley. Domiciliaria dictada al tener hijos menores de edad a su cargo. Para Juana Guillermina B., y Alicia Valeria R., se dictó la líbertad previo pago de caución de $50.000 pesos cada una.