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El día viernes 7 de agosto de 2020 a las 17hs mediante videoconferencia el Juez de Primera Instancia Dr. Román Lanzón resolvió homologar el procedimiento abreviado condenando a Diego Traico de 29 años a la pena de 3 años de prisión condicional y una reparación económica de 2 millones de pesos por los delitos de Asociación ilícita y Estafa (7 hechos) en grado consumado en carácter de coautor. El Fiscal Dr. Mariano Ríos Artacho de la Unidad de Investigación y Juicio lo imputó por pertenecer a una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada. La investigación se llevó adelante a lo largo los meses abril, mayo y junio del 2020, efectuados de manera conjunta por la Fiscalía y la Brigada Operativa No. 4 de la Agencia de Investigación Criminal que significó el entrecruzamiento de datos surgidos a partir de la investigación de más de 42 hechos: 34 estafas (modalidad cuento del tío) y 8 extorsiones (modalidad secuestro virtual) ocurridos entre el 28/02/20 y el 21/06/20. Por su parte 158 casos fueron denunciados al Servicio de Emergencia 911 entre los meses febrero y junio de 2020. Los delitos cometidos son cometidos bajo la modalidad conocida vulgarmente como "cuento del tío", constitutivos del delito de estafas reiteradas, tanto tentadas y consumadas, además de hechos de extorsión, comúnmente denominados “secuestros virtuales”. Dichas voluntades implicaron la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, el suministro de logística a través de la provisión de implementos de comunicación, lugares físicos para la realización de los llamados y vehículos, la puesta en escena engañosa y extorsiva propiamente dicha y la recolección del botín. Modalidad Aunque en ocasiones presenta ciertas variantes, del estudio de la generalidad de los hechos investigados surge que los mismos se inician con un llamado al teléfono fijo de la víctima obtenido al azar de páginas web como “páginas amarillas”, proveniente de un celular al que le colocan un chip SIM con una línea prepaga de las firmas Movistar, Claro y/o Telecom Personal, registrada con datos falsos , oportunidad en la cual una persona del sexo femenino o masculino que se hace pasar por un familiar (sobrino, hijo, entre otros) le refiere que en breve se producirá un cambió en los billetes en circulación, o bien que se realizará un nuevo corralito, provocando que la víctima entregue su dinero a una tercera persona que se identifica como contador y se presenta en inmediaciones de su domicilio para retirar el dinero, el cual luego sería devuelto, una vez realizada la operación. En otras ocasiones con voz llorosa, se hace pasar por un ser querido en peligro, tras lo cual otra persona toma la conversación y se encarga de pactar el supuesto rescate y el lugar preciso de la vía pública (volquete, árbol, macetero, etc.) en donde se coacciona a la víctima a dejar la suma de dinero y/o joyas dentro de una bolsa, la que es recogida inmediatamente por parte de los imputados. Esta comunicación mayoritariamente ocurre en entre media mañana y finales de la tarde, con el fin aprovecharse del horario de actividad de los bancos, además del flujo de gente en la ciudad a fin de pasar desapercibidos al presentarse en el domicilio de la víctima. Por la forma de engañosa y la difusión que ha tenido esta práctica, las víctimas son predominantemente personas de avanzada edad. En el transcurso de la conversación, la primera persona dialoga con la víctima haciéndole creer que es un familiar con quien mantiene diálogos banales y luego le indica que tome los billetes, los cuente y los preparare para que los retire el contador a fin de evitar que los mismos pierdan valor. Al llegar a esta etapa y paralelamente, una segunda persona se comunica con los supuestos contadores que luego se presentarán en el domicilio de la víctima a fin de retirar el botín. Que en la mayoría de las oportunidades, la propia víctima es quien revela el nombre del familiar, dato que se traslada a los supuestos contadores a quienes además les indican el nombre que deben pronunciar. Cabe destacar que hay nombres y apellidos que se repitieron a lo largo de los ilícitos, tal como se demostrará al enunciarlos en particular. El Rol de Diego Roberto Traico dentro de la asociación ilícita era el de encontrarse dentro de un lugar determinado, llamado vulgarmente “búnker”, realizando llamadas telefónicas simulando ser un familiar de las víctimas. Así se le atribuyen los siguientes hechos:
-En fecha 20/06/20 a las 12.30hs en 3 de Febrero al 500 de San Lorenzo, la víctima una mujer de 81 años entregó la suma $35.000 y gran cantidad de alhajas.
-En fecha 06/05/20 a las 15hs en Bv. Oroño 900 de Rosario, la víctima una mujer de 83 años entrega la suma de USD 70.mil dólares.
-En fechas 13/05/20 y 14/05/20/20 en España 1100 de Rosario, la víctima una mujer de 83 años entrega las sumas USD 67mil dólares y $23.mil pesos.
-En fecha 30/05/20 En fecha 01/06/20 a las 12.30hs en España al 1100 de Rosario, la víctima una mujer de 94 años entrega la suma de $50mil pesos.
-En fecha 01/06/20 a las 12hs en Pje. Álvarez 1500 de Rosario, la víctima un hombre de 91 años entrega las sumas de USD 100mil dólares y $120mil pesos.
-En fecha 04/06/20 a las 11.30hs en Paysandú 600 de Rosario, la víctima un hombre de 83 años entrega la suma de USD 4mil dólares. El cumplimiento de la pena será condicional y se imponen las siguientes reglas de conducta: a) Obligación de constituir domicilio, el que no podrá mudar sin previo aviso a la autoridad de control; b) Obligación de someterse al Servicio de Control y Asistencia Pospenitenciario; c) La prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier medio con las víctimas de los presentes; d) La prohibición de cometer nuevos delitos; e) La prohibición de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.