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El día miércoles 27 de febrero de 2019 a las 9hs en sala 9 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante audiencia de revisión de medida cautelar a Edgardo José Daniel Rateni de 53 años por los delitos de Usurpación de títulos y honores, Falsificación material de documento privado, Estafa y simulación dolosa de pago agravados por el ánimo de lucro y Abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, figuras que concurren idealmente entre sí, y que a su vez configuran a todos los hechos en concurso real, en grado consumado y en carácter de autor. En la audiencia la defensa solicitó la libertad del imputado con firma semanal ante la OGJ, la Fiscalía por su parte se opuso manifestando que continúe en prisión preventiva domiciliaria. El Juez de Primera Instancia Dra. Mónica Lamperti rechazó el pedido de la defensa manteniendo la prisión domiciliaria hasta la resolución de la audiencia preliminar. La Fiscal Dra. Valeria Haurigot de la Unidad de Investigación y Juicio imputó a RATENI haber realizado idénticas maniobras a las atribuidas en fecha 03 de noviembre de 2017; desempeñar funciones como Contador Público Nacional simulando poseer el título correspondiente, prestando servicios, y defraudando a comerciantes y pequeños empresarios de la ciudad de Rosario, a su vez simuló dolosamente pagos de obligaciones tributarias provinciales de terceros. De manera mensual, en el falso carácter de Contador Público, el imputado llevaba la contabilidad de dichos clientes, determinaba y liquidaba los tributos que debían abonar por la actividad propia de su giro comercial. Respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos que debía abonar a la Administración Provincial de Impuestos (API), RATENI retenía para sí esos pagos y luego simulaba mediante registraciones falsas en las declaraciones juradas ante la API el pago total del impuesto. Dichas registraciones declaraban que cada uno de los contribuyentes eran sujetos pasivos de retenciones/percepciones por un mismo Agente de Retención (LIDERMA S.A.), en la misma fecha y por un monto idéntico al impuesto determinado a ingresar -según el monto imponible declarado- por lo que compensaban el impuesto determinado con esas percepciones/retenciones y también a través de deducciones por pago del D.RE.I (Derecho de Registro e Inspección). Por lo tanto, durante los períodos fiscales RATENI no ingresó suma alguna en efectivo, mediante esa maniobra fraudulenta sus clientes quedaban con saldo cero de deuda y se quedaba para su provecho con el dinero que le pagaban para cancelar las obligaciones tributarias. Esto implicó la presentación de 1640 declaraciones juradas ardidosas relativas a treinta nuevas víctimas por un monto aproximado de 500 mil pesos. En consecuencia, contando ambas imputaciones se estima que RATENI realizó al menos 3.700 declaraciones juradas en total, defraudando a 84 personas por una suma superior a los $2.500.000 (sin contar intereses).